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PANDORA PAPERS

Pandora Papers 

Por: Mónica Fragoso Maldonado

Desde hace algunos años hemos sido testigos de infiltraciones poderosas y escándalos revelados cuando se analizan millones de documentos que arrojan que alrededor del mundo existe una gran vulnerabilidad a la seguridad de la red conocida como internet, en la cual el poder es muy endeble.

En el año 2016 fuimos testigos del escándalo revelado por el diario Alemán Süddeutsche Zeitung, que tuvo acceso a 1.3 millones de archivos que compartió con el ya conocido Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (por sus siglas en inglés ICIJ); dentro de estos archivos se encontraron alrededor de 432 mexicanos, 27 más que los revelados en losdenominados “Panama Papers”, con cuentas derivadas de fideicomisos, fundaciones, empresas offshore y otros instrumentos económicos.

Recordemos que existen diversos países a los cuales se les llama «paraísos fiscales», debido a que dentro de ellos se ofrecen una serie de garantías muy atractivas para proteger el patrimonio de sus inversores o deliberadamente evadir impuestos, naciones en las que su legislación permite la secrecía bancaria y que, vinculadas a estas inversiones,pueden existir las sociedades “offshore”, que son compañías que si bien es cierto no tienen una verdadera y tangible actividad económica o comercial, tampoco son ilegales (siempre y cuando en nuestro país se le avise al SAT –Servicio de Administración Tributaria), pero que sirven de pantalla para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior, y realizar movimientos sin los cargos fiscales que tienen en sus países de origen o de residencia.

Ahora, luego de una caída de diversas redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsapp, el mismo consorcio internacional de periodistas llevó a cabo otrainvestigación similar a los “Panama Papers”, durante los dos últimos años sobre otras empresas Off-Shore para millonarios, políticos, narcotraficantes ahora conocida como “Pandora Papers”, en la cual serevisaron casi 12 millones de documentos provenientes de 14 firmas y despachos internacionales especializados en la creación de este tipo de empresas.

Las revelaciones parcialmente realizadas, sin duda alguna son de interés público y de las autoridades mexicanas, pues recordemos que el fisco, en el caso de los “Panama papers”, la información fue útil, pues gracias a ello, el SAT realizó auditorias extraordinarias y supuestamente se recuperaron más de 500 millones de pesos; es decir, el descubrimiento público sirvió para generar una recaudación extraordinaria que de no haberse sabido, nunca hubiera ocurrido. Así que habrá que esperar cuál será el resultado de esta nueva revelación, que nos mantendrá a todos muy atentos.

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